本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》。

  公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关法律法规，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

  该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、项目内容：项目规划占地631.2亩，建设大型联合厂房、办公楼等建筑物，购置镗铣加工中心、龙门加工中心、中频感应电炉等设备。项目全部建成后，预计年产高端装备关键零部件等产品25万吨。

  3、投资规模：项目估算的总投资额为22.12亿元，其中建设投资为19.87亿元，铺底流动资金2.25亿元。

  4、项目选址：山东省日照市经济技术开发区，合阳南路以东，厦门路以西，高雄路以南。

  加快风电等新能源高水平质量的发展是贯彻落实国家“双碳”战略和建设新型能源体系、新型电力系统的客观要求。高端装备关键零部件研发及产业化项目为公司计划择优开展的以风电等能源类产品零部件为主的生产项目，能提高大型零部件机械产品业务的产能，丰富产业体系、产品体系，提升公司竞争力。

  项目位于日照市经济技术开发区，该开发区东侧紧邻日照港，处于港口核心腹地，具备发展临港产业的天然优势。本次项目投资对公司未来业务发展具有战略意义，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次项目投资事项尚须获得有关部门的批准，批准结果存在某些特定的程度的不确定性。本项目建设所需用地尚且还没有取得，能否竞得土地及最终成交价格、取得时间尚存在不确定性。

  本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，有几率存在实际投资情况与资本预算产生差异的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。

  公司将积极采取对应措施进行防范和控制，按照有关规定法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》

  公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计22.12亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的公告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》

  公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计7.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司增资40,000万元。

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于对全资子公司增资的公告》。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

  公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。

  在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股，公司注册资本将相应发生变化，由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

  议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，并于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年4月27日（周一）召开2025年年度股东会。

  公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-015）。

  为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人张恭运先生向公司董事会出具《关于提议增加2025年年度股东会议案的函》，提请将《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》增补为公司2025年年度股东会的议案进行审议。

  根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，张恭运先生目前持有公司30.25%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律和法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年年度股东会审议。

  除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。

  3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。

  （1）于2026年4月20日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区（东南门），办公楼一楼会议室。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2026年3月31日、2026年4月16日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

  议案7为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

  1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传线前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。

  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日上午9:15，结束时间为2026年4月27日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2026年4月27日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

  公司于2026年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。

  在公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本将由原来的800,000,000股增加至1,160,000,000股，公司注册资本将相应发生变化，由原来的800,000,000元增加至1,160,000,000元。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

  鉴于前述注册资本和股本总数的变更情况，公司对《公司章程》第六条及第二十一条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

  修订后的《公司章程》详见公司2026年4月16日于巨潮资讯网（）披露的《公司章程（2026年4月）》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

  为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资40,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

  该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围：一般项目：机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备修理；通用设备修理；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；试验机制造；试验机销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；黑色金属铸造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  注册地址：山东省潍坊市奎文区廿里堡街道文化南路2600号齐鲁创智园7号楼西单元3-4层。

  经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  本次增资是基于公司全资子公司经营发展的需要，对日照豪迈科技的增资主要用于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目和高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目，对豪迈模具公司的增资主要用于投资建设高性能子午线轮胎模具项目，符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，整体投资风险可控。本次交易不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及股东利益的情形。

  截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内股权投资累计金额145,100万元，达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体情况如下：

  山东豪迈机械科技股份有限公司关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》。

  公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计7.11亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

  该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、项目内容：项目规划占地183.7亩，建设车间、综合楼等建筑物，购置立式车床、加工中心等先进设备，项目建成后，可年产高端轮胎绿色硫化装备模壳等产品2万套、关键部件0.6万套。

  3、投资规模：项目估算的总投资额为7.11亿元，其中建设投资为6.82亿元，铺底流动资金0.29亿元。

  公司电加热硫化机经过多年试制，相较传统工艺在节能等方面具有显著的优势，预计未来拥有较好的发展空间。高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目是以电加热硫化机的部件及配套的轮胎模具的模壳等生产制造为主的项目，项目的建设可以提升该项业务的生产产能，提升订单交付能力，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次项目投资事项尚须获得相关部门的批准，批准结果存在一定程度的不确定性。本次项目投资所涉及项目内容、投资规模、建设期限等各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺。后续项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，可能存在实际投资情况与投资计划产生差异的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体推进和实施情况而定。

  公司将积极采取相应措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极地推进相关工作，并及时履行信息公开披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。